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03/02/2025 तक का अद्यतनट्रेजरी विभाग ने घोषणा की है कि वह लाभकारी स्वामित्व सूचना रिपोर्टिंग से जुड़े किसी भी दंड या जुर्माने को लागू नहीं करेगा। अधिक जानकारी के लिए, देखें ट्रेजरी विभाग की प्रेस विज्ञप्ति.
क्या आप उन लाखों व्यवसाय मालिकों में से एक हैं जो इससे प्रभावित हैं? कॉर्पोरेट पारदर्शिता अधिनियम (सीटीए)? यदि ऐसा है, तो आपको ट्रेजरी को लाभकारी स्वामित्व सूचना (बीओआई) की रिपोर्ट करने की आवश्यकता हो सकती है वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN). फिनसीएन ने लॉन्च किया है एक राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक सेवा अभियान इस जानकारी को संभावित रूप से प्रभावित व्यवसाय मालिकों तक पहुँचाने के लिए। यह ज़रूरी है कि आप FinCEN रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से अवगत हों और यह जानें कि अतिरिक्त जानकारी कहाँ से प्राप्त करें। (समय पर या बिल्कुल भी) दाखिल न करने पर भारी जुर्माना लग सकता है।
CTA को 2021 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य किसी कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व ("लाभकारी स्वामित्व") रखने वाले व्यक्तियों की पहचान करके व्यवसाय स्वामित्व पारदर्शिता बनाना है। समग्र लक्ष्य धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों को कम करना है। FinCEN ने स्वीकार करना शुरू कर दिया बीओआई अपनी वेबसाइट के माध्यम से रिपोर्ट करता है जनवरी 2024 में.
सी.टी.ए. के अनुसार, अधिकांश मौजूदा अमेरिकी व्यवसायों और विदेशी व्यवसायों, जिन्होंने अमेरिका में व्यापार करने के लिए पंजीकरण कराया है, को आवश्यक लाभकारी स्वामित्व संबंधी जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है।
1 जनवरी 2024 से पहले व्यवसाय करने के लिए बनाई गई या पंजीकृत की गई रिपोर्टिंग कंपनी के पास निम्नलिखित तक का समय होगा: जनवरी 1, 2025, अपनी प्रारंभिक लाभकारी स्वामित्व सूचना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए।
नए व्यवसायों के लिए फाइल करने की समय-सीमा कम है। 2024 में बनाई गई या पंजीकृत कंपनियों के पास यह जानकारी दर्ज करने के लिए 90 दिन हैं, और 1 जनवरी, 2025 के बाद बनाई गई या पंजीकृत कंपनियों के पास केवल XNUMX दिन का समय है। 30 दिन फाइल करने के लिए।
A लाभकारी स्वामी कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त नियंत्रण के ऊपर or कम से कम स्वामित्व या नियंत्रण रखता है 25 प्रतिशत किसी व्यवसाय में रुचि.
यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी में आता है तो वह रिपोर्टिंग कंपनी पर पर्याप्त नियंत्रण रखता है:
फिनसीएन इनमें से प्रत्येक के बारे में अतिरिक्त विवरण प्रदान करता है चार रिपोर्टिंग श्रेणियाँ.
किसी कंपनी को अपने लाभकारी स्वामियों के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता हो सकती है यदि:
23 प्रकार की छूट प्राप्त संस्थाएं हैंये संस्थाएँ लाभकारी स्वामित्व की रिपोर्टिंग के लिए पहले से ही कड़े संघीय और/या राज्य विनियमों के अधीन हैं। इन छूट प्राप्त संस्थाओं में शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
FinCEN के लघु इकाई अनुपालन मार्गदर्शिका इसमें रिपोर्टिंग कंपनी छूटों और चेकलिस्टों की एक सूची शामिल है, जिससे कंपनियों को यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि क्या वे रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से मुक्त हैं।
रिपोर्टिंग कंपनी को स्वयं एवं सभी लाभार्थी स्वामियों के लिए बुनियादी जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है।
रिपोर्टिंग कंपनी के लिए आवश्यक जानकारी में कानूनी नाम, व्यापारिक नाम, पता, पंजीकरण का क्षेत्राधिकार और उसकी करदाता पहचान संख्या शामिल है।
लाभार्थी स्वामियों के लिए आवश्यक जानकारी में नाम, जन्म तिथि, आवासीय पता तथा पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान दस्तावेज से प्राप्त पहचान संख्या शामिल है।
फिनसेन ने बनाया है बीओआई ई-फाइलिंग लाभकारी स्वामित्व सूचना रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने की प्रणाली।
फाइल न करने पर बहुत अधिक लागत आ सकती है, जिसमें प्रतिदिन 500 डॉलर से शुरू होने वाला सिविल जुर्माना तथा 10,000 डॉलर तक का आपराधिक जुर्माना और/या दो वर्ष की जेल हो सकती है।